目标：一是通讯装备产物研发及发售营业行业企业讯息化营业紧要囊括两个营业，交融通讯等界限供给产物及治理计划开拓、发售及办事紧要是正在智能缔造及工业互联网、可托云企图、同一；成营业及表围装备发售营业二是企图机涉密、编造集，企业客户供给行使软件编造开拓、讯息编造治理计划及编造集成办事紧要是面向当局、互联网、电信、熏陶、广电及缔造企业等行业和。收款结算式样紧要采用分期，算周期而定凭借项目结，机构的大型编造集成项目该营业紧要承接地方当局，广泛较大合同金额，算及财务资金拨付的影响该等客户付款受当局预，款周期较长大型项目付。
办事业营业”、“IT发售营业”三大营业板块公司主贸易务分为“行业企业营业”、“讯息。开拓、装备交付、集成奉行等一系列行业企业归纳办事行业企业板块紧要为客户供给完全治理计划、囊括软件，施及回款周期较长板块特征是项目实；是基于搬动互联网讯息办事营业紧要，台或技艺的办事性营业给客户供给基于自有平，办事性收入为主板块特征紧要是，率较高毛利，期牢固回款；要为IT营业发售IT发售板块主，品牌厂商合营举行公司与多家上风，或渠道举行发售面向大型零售商，发售界限大板块特征是，度较疾周转速。
权投资审计步骤2、联结长远股，按法则采用权利法或本钱法查验长远投资的核算是否，权利法的对待采用，未经审计的管帐报表实施需要的阐发步骤）获取被投资单元业经审计的年度管帐报表（，资收益企图表并从新计量获取公司权利法核算投，股权投资收益企图精确确认权利法核算的长远；
30%权超越；权或许决断公司董事会折半以上成员选任投资者通过实质摆布上市公司股份表决；权足以对公司股东大会的决议发生宏大影响投资者依其可实质摆布的上市公司股份表决；定的其他景遇中国证监会认。
无 履约确保金 履约确保 2022年9月、12月 923.44 履约任务消亡盘锦市创业投资有限公司 确保金 923.44 1年以内 3.61% 0.03，已 收回确保金 2023年一季度否
的公平价格紧要参考评估陈诉评估值2022年12月31日该金融资产，中信科智联科技有限公司9.2%的股权价格举行评估2022年12月31日北京合佳资产评估有限公司对，评估陈诉出具资产，字2023第024号]陈诉文号为[合佳评报，价格评估值为169.2%的股权,67万元862.。
额（万元） 本钱化研发参加占研发参加的比例 所属行可比公司 研发参加金额（万元） 研发参加本钱化的金业
暨相干交往发达的告示》、《闭于向相干方出售资产暨相干交往发达的告示》、《闭于向相干方出售资产暨相干交往已毕的告示》告》、《闭于向相干方出售资产暨相干交往的告示》、《2022年第三次暂时股东大会决议告示》、《闭于向相干方出售资产。
限公司 代收代付款 13北京一九易站电子商务有,无 互联网话费营业代运营 公司一紧要策划线下充值营业193.63 1年以内 51.61% 69.32 ，易站线上平台其依托于一九，户已毕发售向线下客，为实体店面其线下客户，进货充值卡然后发售给最终消费者实体店面从线下营业的运营平台上。线上充值营业面临的客户分别固然线下充值营业与高阳捷迅，叠和各自优质资源的环境但采购渠道存正在局限重。道 能够省俭本钱出于同一调配渠，润的探究降低利，一九易运营线下话费营业高阳于2016年动手代。商定两边，营形式交给高阳捷迅运营一九易话费营业采用代运，由高阳继承采购资金，充值本钱和代运营办事费包年费一九易自此付的式子向高阳结算。述合营基于上，费充值营业交往告成时高阳代运营的一九易话，九易的应收款会发生对一。内 27一年以,务发作寻常滚动回款 997.54 随业否
事会及其特意委员会、监事会等轨造公司依法筑筑健康了股东大会、董，现董事会和处分层牢固运作正在多元化股东布局下或许实；独立、资产完美、财政独立股东与公司之间连结职员，的资产、职员、天性和才气公司具有独立发展策划行动，等各个方面均连结独立正在财政、发售、运营；落实并遵循国法、准则和《公司章程》独立行使权力公司高级处分职员担任公司平居策划做事的发展与；环境寻常有序目前公司策划。
款预期信用吃亏的合理性1、阐发处分层对应收账，计提比例、单项计提坏账预备的决断凭借等囊括确定应收账款组合的凭借、坏账预备的；
公司管帐战略的法则服从企业管帐法则及，预订可运用状况前所发作的需要开销正在筑工程项目按筑造该项资产抵达，产的入账价格行为固定资。程已抵达预订可运用状况所筑造的固定资产正在工，收工决算的但尚未照料，运用状况之日起自抵达预订可，或者工程实质本钱等遵循工程预算、造价，转入固定资产按揣度的价格，战略计提固定资产的折旧并按本公司固定资产折旧，工决算后待照料竣，整原本的暂估价格再按实质本钱调，计提的折旧额但不调剂原已。
例、被冻结的账户金额占公司泉币资金余额的比例均较低高鸿股份被冻结的银行账户个数占公司银行账户个数的比，第9.8.1条第（六）项法则的其他危害警示景遇不存正在触及《股票上市法规（2023年修订）》。
则》（2023年修订）第6.3.3条公司比较《深圳证券交往所股票上市规，前五名客户的实质负责人、控股股东、董事、高级处分职员公司通过天眼查、企查查等编造核查了公司前五名供应商和。监上等不存正在相干联系或其他也许导致长处倾斜的景遇干系供应商/客户与公司控股股东、实质负责人及董，均因IT发售营业发生公司的前五名采销客户，宏大蜕变不存正在。
紧要为治理长库龄已计提减值的低价格存货高鸿股份本期存货落价预备大额转回或转销，本无运用价格该存货已基，预备计提合理前期存货落价，合管帐法则法则本期账务执掌符。
连结较高的研发参加公司2023年陆续，术界限的进一步技艺开拓疾捷饱动现有上风研发技，的研发技艺同时斥地新，按法则请求举行用度化执掌对新技艺新目标的研发搜索。
危害处分环境举行了评估2.对策划处分环境和。评估经，的《金融许可证》、《企业法人贸易牌照》信科（北京）财政有限公司拥有合法有用；例适当该主见的干系请求财政公司的资产欠债比；理不存正在宏大缺陷等财政公司的危害管。
系 交往事项 发作因由 发作功夫 的确金额 拟接纳的催收举措 是否存正在资金占用或者对表供给财政资单元名称 款子的性子 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 坏账预备期末余额 相干闭帮
有限公司及紧要表部银行贷款利率2022年对照信科（北京）财政，部银行比拟拥有上风财政公司利率与表。
地方、日均和最高存款余额、息金收入、均匀利率（2）讲明陈诉期末正在相干财政公司的存款存放，紧要金融机构的存款利率并对照财政公司与表部，款的因由及合理性讲明正在财政公司存。
、干系供应商/客户与你公司控股股东、实质负责人及董监上等是否存正在相干联系或其他也许导致长处倾斜的景遇（2）报备迩来三年前五大供应商、客户名单、采购/发售实质、金额、应付/应收账款、预付/预收账款金额，户蜕变因由及合理性前五大供应商、客。
发开销明细表1、获取开，是否无误复核加计，细账合计数查对是否相符并与开拓开销总账数和明，账期末余额与报表数查对是否相符并将所属的“本钱化开销”明细；
陈诉期内13.，益3.09亿元你公司投资收，99.62%同比伸长62。投资收益的明细环境请你公司讲明上述，额、损益金额、确认损益的时点及凭借囊括但不限于的确投资种别、投资金，长的因由及合理性讲明同比大幅增，理及其合规性干系管帐处。查并公布明了主见请管帐师事宜所核。
泉币资金明细表4、获取其他，细账合计数查对是否相符并与总账数和日志账明；资金举行函证对其他泉币，金函证结果汇总表编造其他泉币资，行回函查验银；有束缚、或存放正在境表、或有潜正在接管危害的款子眷注其他泉币资金中是否有质押、冻结等对变现；
2年度202，务有限公司危害评估陈诉》拟定了《信科（北京）财，限公司举行了危害评估对信科（北京）财政有：
47% 无 遵循《闭于扩展阶段性缓缴企业社会保障费战略奉行主见的宣布》代扣代缴私人局限社保及延期支拨社保 其他 119.78 1年以内 0.，缴企业社会保障费战略奉行主见的宣布》公司申请缓缴 遵循《闭于扩展阶段性缓，9.78 随社保缴款寻常缴纳 公司申请缓缴 2022年 11否
款即将到期2.按期借，展期或清偿但预期不行，款为长远资产筹资或过分依赖短期借。显现未。过分依赖短期乞贷为长远资产筹资尚不存正在预期不行清偿的环境或。
0月召开总司理专题会公司于2022年1，司盖印事项的议案》审议《闭于股份公，如下决议并酿成：
款的紧要因由存放大额存，率高于表部银行存款利率一是财政公司存款均匀利；率低于表部银行贷款利率二是财政公司均匀贷款利；、单据及其他式子的授信总额为黎民币60三是财政公司2022年度向公司供给贷款,0万元00，财政公司乞贷余额1截至2022腊尾正在,0万元50。
存款账户 平居策划 49.91 2022-4-2大唐高鸿收集股份有限公司 中国进出口银行 大凡2
坏账预备计提表2、获取应收，服从坏账战略实施查验计提格式是否；提金额是否精确从新企图坏账计；
提名及推选环境遵循现任董事的，董事且中选人数超越董事会折半以上的景遇公司目前不存正在简单股东提名的候选人中选。
序对表供给担保且景遇吃紧(二)项所述违反法则程，上市公司团结报表限度内子公司的除表)正在 1000 万元以上是指上市公司违反法则步骤对表供给担保的余额 (担保对象为，经审计净资产的 5%以上或者占上市公司迩来一期，决计划但估计无法正在一个月内治理且无可行的治理计划或者虽提出解。”，限度内子公司的担保属于除表环境故担保对象为上市公司团结报表，3年修订）》第9.8.1条第（二）项法则的对表担保对象即高鸿科技不属于《深圳证券交往所股票上市法规（202。
款 27诉讼冻结, 因涉及诉讼772.66，资金被冻结银行账户。结款存放环境表详见：诉讼冻。存不正在
、互联网营销和搬动讯息、搬动传媒营业等讯息办事营业紧要囊括话费充值和兑换营业。应商订立框架造定与搬动、电信等供，现金结算紧要运用。
费充值营业营业流程1、向处分层清晰话，余额平素较大的因由及合理性清晰垫付的充值卡话费期末，末余额举行比拟与以前年度期，合理性阐发其；
资有限公司 4南京华通信息投, 2022年6月 应厂商及客户需求采购供货京东、苏宁等976.55 8.31% 无 IT发售 采购华硕电脑，入库故未核销腊尾产物未。止目前已完结 2023年截否
技有限公司 1北京冠奕世纪科,H6装备采购 2019年12月 2021年因境况成分因由SH6机房筑 设推迟011.71 项目未完结 无 IDC机房收集机柜 采购预付款 上海数据机房S，批交付装备分，装备安置验收完毕入库至2023年1月总共。 尚未支拨 赢余合同款子否
25.2305%股权二季度公司治理智联，额的投资收益发生了大金，净利润大幅上升使得二季度的；量净额为负但渐渐好转二季度策划行动现金流，正在半年度纠合回款紧要是营业动手，步回款以及2022年当年奉行周期较短确当年度回款回款紧要是上年度行业企业讯息化营业应收款后续进一；
下发的《闭于对大唐高鸿收集股份有限公司2022年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2023〕第361号大唐高鸿收集股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年06月29日收到深圳证券交往所上市公司处分一部，问询函》”）以下简称“《，题目恢复如下现就问询函中：
师以为本所律，023年修订）》第9.8.1条第（二）项法则的其他危害警示景遇高鸿股份出具的《允许书》不触及《深圳证券交往所股票上市法规（2。
司陆续策划才气是否存正在不确定性（5）请管帐师事宜所明了讲明公，修订）》第9.8.1条第（七）项法则的其他危害警示景遇并请公司自查讲明是否触及本所《股票上市法规（2023年。
动资产治理环境（3）讲明非流，告成夫、交往敌手方名称、治理款收回环境、非滚动资产治理损益的企图进程及凭借囊括但不限于资产名称、治理因由及需要性、治理功夫、交往金额、资产治理过户完，管帐法则的法则是否适当企业，序及讯息披露任务是否施行了审议程；益大幅伸长的因由及合理性并讲明非滚动资产治理损。查并公布明了主见请管帐师事宜所核。
非常表决议股东大会作，署理人)所持表决权的三分之二以上通过应该由出席股东大会的股东(囊括股东。
环境并中心对担保合同以及干系造定等举行自查经由核查公司盖印审批流程、与干系职员清晰，威达营业（常州）有限公司出具过《允许书》排查出曾向常州长江国际物流有限公司、翰，与上述案件中的三家常州公司全体划一的确允许后台、实质、功夫以及步骤等。况如下的确情：
业管帐法则干系请求公司研发参加适当企，未发作蜕变本钱化前提。同比降低28.07%本陈诉期公司研发参加，目已资产化或不再参加紧要为公司局限研发项，管帐法则请求服从企业管帐，本钱化不再。
行 13兴业银,2022年5月477.50 ，子投递应诉报告书、举证报告书等文献本公司收到常州市新北区黎民法院电，部属公司北京大唐高鸿科技发达有限公司（简称“高鸿科技”）常州实道商贸有限负担公司（简称“实道公司”）诉本公司及原。公司诉称原告实道，21年20，应链处分有限公司、常州奥埠营业有限公司常高新集团有限公司部属企业常州瑞腾供，鸿收集股份有限公司原部属公司高鸿科技签定札记本电脑营业的《批发发售合同》以及常州龙城供应链处分有限公司三家常州公司（合称“常州公司”）与大唐高，向高鸿科技供货商定由常州公司，支拨货款高鸿科技。2年4月202，限负担公司订立债权让与造定常州公司与常州实道商贸有，法院以实道公司表面告状并正在常州市新北区黎民，卖合同交付札记本电脑思法常州公司已服从买，支拨货款28高鸿科技应,约金、诉讼费、物业保全费294.23万元以及违，继承债务插手负担同时思法本公司，任务并孤独继承状师费亦需继承前述款子支拨。列为联合被告本公司本次被，允许书》（题名日期为2019年1月1日）所致系原告实道公司诉称本公司2019年出具了《。书》载明《允许，商定付清通盘货款若高鸿科技未按，将举行了债则本公司。年12月31日截止2022，结银行存款267公司因该诉讼冻,712,.35元758。3年1月202，定《批发发售合同》已施行常州市新北区黎民法院认，组成债务插手《允许书》，案件均败诉判定本公司。审讯决不服公司对一，民法院提起上诉并已开庭审理已就上述案件向常州市中级人。
日均和最高存款余额、息金收入、均匀利率环境如下2022年期末正在相干财政公司的存款存放地方、：
所述综上,司以为本公,和现行国法法则遵循自查的真相,3年修订 )》第9.8.1条第（六）项所法则的景遇公司的9个账号被冻结不属于《股票上市法规 (202。
上综，股比例无法对公司股东大会的决议无法发生决断性影响公司决断截至2022年12月31日电信磋议院的持。
要营业采购形式及发售形式2、向处分层清晰公司主，纠合度较高的因由清晰采购、发售，商或客户存正在宏大依赖清晰是否对片面供应，渠道是否牢固、陆续紧要供应链和发售，合理性评估其；
未完结 无 采购商品 应客户必要减少电脑显卡深圳市硕捷实业有限公司 558.00 项目，显示器主板及，第四序度受境况成分影响宇宙显示器、显卡、主板等配件货源严重因厂家无货需从署理商下单 2021年11月 因2021年，理商的平居交货为不影响宇宙代，定进步行配件 的抢购厂家与高界限通后确，应商订立配件《采购合同》故于2021年11月与供，始临盆厂家开。素吃紧影响芯片厂商停工同年12月因海表境况因，2-3月停工陆续，卡的技嘉深圳、东莞工场待收复后临盆主板及显，市缄默1-2个月因境况成分总共城。境况成分转好2023年，件临盆中干系配。年11月 2023否
款为活期及协定存款利率计息2022年公司紧要账户存，有限公司及表部银行比拟对照信科（北京）财政，央行领导利率及表部银行利率财政公司存款均匀利率略高于。
代付款、其他的其他应收款及按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款的的确实质（3）讲明按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款、款子性子为单元往返款、代收，、发作因由、发作功夫、的确金额囊括但不限于相干联系、交往事项，催收举措等拟接纳的，者对表供给财政资帮等景遇并讲明是否存正在资金占用或。
泉币资金明细表5、获取其他，细账合计数查对是否相符并与总账数和日志账明；资金举行函证对其他泉币，金函证结果汇总表编造其他泉币资，行回函查验银；有束缚、或存放正在境表、或有潜正在接管危害的款子眷注其他泉币资金中是否有质押、冻结等对变现；
年1月1日起自2019，金融东西法则公司实施新，定式样和按组合式样计提坏账两种公司将应收账款划分为采用片面认。
季度净利润为负三季度公司单，2季度有所降低紧要是收入较，营业项目奉行中行业企业讯息化，润与开销正在当季度不可婚所致尚未抵达收入确认规范导致利；现金流量净额转正三季度策划行动，经过有肯定发达后动手回款较多所致紧要是公司行业企业讯息化营业奉行；
比上市公司举行比拟公司与各营业板块可，息办事营业预付账款比例均处于均匀程度行业企业讯息化营业、IT发售营业及信，例均低于可比上市公司三年以上预付账款比。
支拨功夫 未结算的的确因由（详明） 估计结算放置 是否存正在资金占用或者对表供给财政资预付对象 期末余额 占预付款子期末余额合计数的比例(%) 相干联系 交往事项 发作因由帮
行 1中原银,022年7月29日038.56 2，用讯息有限公司（以下简称深圳英飞）营业合同纠葛被诉至北京市海淀区黎民法院本公司子公司大唐高鸿讯息技艺有限公司（以下简称高鸿讯息）因与深圳英飞拓仁，请做出（2022）京0108民初37911号《民事裁定书》2022年9月26日海淀区黎民法院遵循深圳英飞的物业保全申，高鸿讯息名下价格41裁定查封、监禁或冻结,684,1元的物业765.5，讯息银行账户冻结了高鸿。年12月31日截止2022，实质10高鸿讯息,853,的银行存款被冻结558.53元。高鸿讯息下达应诉报告书及诉讼资料2022年11月3日承主见院向。法院递交《环境响应》及《废除物业保全申请书》2023年3月6日高鸿讯息向北京市海淀区黎民。目前截止，审已开庭本案一，宣判尚未。
金内部负责的干系法则（3）联结公司泉币资，接纳的危害管控举措讲明对财政公司存款，被充塞实施、是否有用并讲明干系举措是否，大股东及相干方资金占用等景遇干系存款是否存正在运用受限或与。
讲明坏账预备计提是否充塞二、联结承兑人的支拨才气，否存正在宏大危害收回干系款子是，业后台的应收单据是否存正在无确凿商。
户营业发售合同3、查验紧要客，同条目或前提清晰紧要合，格式是否妥贴评判收入确认；出库单、验收单、收款凭证等闭节审计证据查验紧要客户发售合同及对应的管帐凭证、，查紧要供应商采购合同确认发售营业的线、检，同条目和前提清晰紧要合；、入库验收单、付款凭证等闭节性审计证据查验采购合同及对应的管帐凭证、入库单，收账款、应付账款函证步骤确认采购营业的线、联结应，售金额、采购金额举行函证对紧要客户、供应商年度销，解与紧要客户、供应商是否存正在相干联系确认发售、采购营业的线、向处分层了，商工商讯息举行查问对紧要客户、供应，及董监高存正在相干联系查验是否与公司大股东。
营有限负担公司 合营确保金 1遵义市红花岗区国有资产投资经,花岗区金鼎特性幼镇项目合营 公司行为项目总奉行方000.00 4-5年 3.91% 无 遵义市红，付项目确保金需向当局支，2018年12月 1项目尚未摆设完毕 , 项目验收后000.00，收回项目确保金 向当局提出申请否
商场投资薪金率正在当期曾经降低3 是否存正在商场利率或者其他，异日现金流量现值的折现率从而影响企业企图资产估计，下降的迹象 尚未显现此情导致资产可收回金额大幅度况
2年3月202,唐高鸿数据收集技艺股份有限公司纳入团结报表限度的报告》大股东电信科学技艺磋议院有限公司出具了《闭于不再将大，所的国法阐发以及立信管帐师事宜所的主见的确如下：“遵循北京市中伦文德状师事宜，
5月至今任公司党委书记、董事长付景林 董事长 2003年0；19年11月至2023年4月任公司总司理2003年05月至2018年12月及20。
有限公司100%股权 1大唐高鸿济宁电子讯息技艺,收益 为加疾盘活存量资产045.58万元 投资，诈欺成果降低资产，2年4月26日 电信科研院 2022年4月收到6907.91万元优化资产布局 20212-4-15 13815.81万元 202，2号——长远股权投资》 公司第九届董事会第二十三次集会、2022年第三次暂时股东大会审议通过了《闭于向相干方出售公司部属公司股权的议案》2022年5月收到6907.91万元. 核算进程为：合同交往售价13815.81万元-企业账面价格12770.23万元《企业管帐法则第。相干交往的告示》、《2022年第三次暂时股东大会决议告示》、《闭于向相干方出售资产暨相干交往发达的告示》、《闭于向相干方出售资产暨闭 联交往发达的告示》、《闭于向相干方出售资产暨相干交往已毕的告示》的确实质详见公司于2021年03月31日、2022年04月16日、2022年04月28日和2022年06月03日正在巨潮资讯网（）披露的《第九届董事会第二十三次集会决议告示》、《闭于向相干方出售资产暨。
公司的全资孙公司当时高鸿科技仍为，报表限度内属于团结；团结报表限度内目前不正在我公司。共计5.81亿元涉及高鸿科技金额，有限公司约1.22亿元个中常州长江国际物流，限公司约4.59亿元翰威达营业（常州）有。
购付款 用于讯息化集成发售项目 2020年1月 因项目必要采购干系装备山西农谷标泰物联网技艺有限公司 700.00 项目未完结 无 项目采，最终用户需求因装备不适当，其发出退 货申请2023年4月向，原造定废除。年12月 2023否
1腊尾202，境况因由因为大，期不晴朗商场预，期促销备货未举行假。因由子公司高鸿鼎恒IT发售营业为元旦及学生寒假备货2022腊尾较2021腊尾减少8577.97万元的，商品伸长导致库存。本期末余额103公司合同履约成,69万元138.，减少31较期初,司为国唐汽车的长远合营单元976.26万元的因由为公，集团有限负担公司216台都邑客车的采购项目国唐汽车2022年8月中标了武汉市大多交通，为2.69亿元中标项目总金额，晋升导致合同履约本钱减少国唐汽车向公司提交订单量。
董事会公司设，大会担任对股东。策划预备、投资计划和其他宏大事项等股东大会授予的权力限度内决断公司的。9名董事构成目前董事会由，董事5名个中独立，董事2名职工代表，长一人设董事，长一人副董事。司董事担负董事长由公，数推选发生和免职以齐备董事的过半。
资产园二期 20大唐高鸿电子讯息, 92.75 0.46% 按预备奉行000.00 90.54 2.21，、3号楼宿舍楼已收工参加 运用一期1号楼科研厂房、2号楼厂房，未开工二期。其他
订 1、修订《内部审计做事轨造》6 2023年9月 内控轨造修，计位子、职责、权限进一步明了内部审，司内部负责中的效率加强内部审计正在公。作弊处分轨造》2、新立《反，危害下降，策划行动典范公司，股东合法权利保卫公司和，轨造化、典范化竣工作弊查处。预备2023年9月完内部审计部 栗娜 成
净利润为正一季度竣工，性收入（毛利率超越50%）较高所致紧要是该季度行业企业讯息化营业技艺；现金流量净额为负一季度策划行动，司启动采购订货的功夫紧要是该季度大凡是公，为负导致；
0 无 重组事项余额 早期重组遗留题目 2003年 660.00 已全额计提坏账吃亏 贵州达多磨料磨拥有限负担公司 往返款 660.00 5年以上 2.58% 660.0否
相干交往事项时董事会审议相闭，实施回避轨造相干董事应，加表决不参，董事行使表决权也不得署理其他。相干联系董事出席即可实行该董事召集会由过折半的无，无相干联系董事过折半通过董事召集会所作决议须经。董事人数不敷3 人的出席董事会的无相干，交股东大会审议应将该事项提。
资料显示遵循自查，年6月30日截止2023，9个银行账户公司被冻结的，个数的比例为5%占公司银行账户，较低占比；资金余额的比例为23.76%且被冻结的账户金额占公司泉币；占公司泉币资金余额比例仅为4.29%冻结的大凡存款账户及基础存款账户金额。部属公司公司及其，转寻常策划运，户被冻结导致停产休业至今没有由于银行账。.1条第（六）项:“ 公司紧要银行账号被冻结”之法则联结《股票上市法规 (2023年修订 )》第9.8,以为公司,2023年修订 )》第9.8.1条第（六）项公司 9个账号被冻结不属于《股票上市法规 (，的景遇所法则,账号并没有被冻结即公司的紧要银行。
讼或禁锢步骤2.未决诉，支拨索赔金额也许导致无法。支拨索赔金额的环境尚未显现导致无法。22岁暮为198公司泉币资金20,72万元932.。
高阳捷迅互联网充值营业的干系科目其他滚动资产-垫付充值卡话费为，营业所需的话费卡时该营业预先采购充值，分金额为我司代收代付的代垫款探究话费充值的虚拟性子和大部，资产-垫付的充值卡话费是以将其计入其他滚动。联网公司的平台供给话费充值接口举行后台对接高阳捷迅话费充值营业通过京东、淘宝商城等互，端享福到便捷精确的充值办事私人消费者能够正在各个网站前。来充值要求时现时端用户发，疾捷的成婚、验证、反应等行动后台编造会正在充值卡池中举行，户的充值要求最终竣工用。司提前采购的话费卡充值卡池中即是我，、联通、电信）分类计入账套采购后我司按运营商（搬动，、省份、面值、卡号、卡密等讯息充值时只需调取充值卡的运营商，前目，商中不存正在相干方我司充值卡供货。面值7*24幼时不间断充值办事高阳捷迅供给全省、全运营商、全，均有发作营业逐日。
% 398.00 无 彩票O2O店家处分编造开拓 因公司策略筹备调剂北京德润国熏陶科技有限公司 往返款 398.00 5年以上 1.56，终止发展彩票营业。0 已全额计提坏账吃亏 2015年 398.0否
86.94万的差额6.29万元为该确保金户的息金收入注：北京银行保函金额280.65万元与确保金金额2；3.62万元的差额0.12万元为该确保金户的息金收、中国银行保函金额103.5万元与确保金金额10入
市公司研发参加数据参考同业业6家上，均值为18.60%本钱化研发参加占比，于定造化开拓营业可比公司有些属，率为此较低干系本钱化。本化率26.57%高鸿股份研发参加资，中等程度处于行业，28.07%本身同比降低。
均因IT发售营业发生公司的前五名采销客户，发售和环球一线幼家电品牌的产物发售以及完全配套办事营业IT发售营业紧要为IT产物（札记本、台式机、数码产物）。以联思公司，心品牌产物华硕等核，以及行业内分销客户面向京东等大客户，长远牢固向客户供货以最具竞赛力的价值，illment Agent）形式发售形式紧要采用FA（Fulf，、三星、THINK、戴尔等品牌目前已发展营业涉及华硕、联思，含苏宁线上下乘客户包，星、京东等线下、五，售纠合度较高于是采购、销。
告示实质简直凿、精确和完美本公司及董事会齐备成员确保，导性陈述或者宏大漏掉不存正在伪善纪录、误。
账预备的单元单项计提坏，减值测试孤独举行，销、吊销、诉讼、确实无法回款等决断凭借一般为对方公司失信、注，独举行决断并确定计提比例遵循客户腊尾的的确环境单。
的银行存款余额对账单3、博得被审计单元，行询证函回函查对并与账面记实及银，否划一确认是，银行存款余额调度表获取资产欠债表日的，加计数是否无误查验调度表中，与银行对账单余额是否划一调度后银行存款日志账余额，的息金收入和息金开销查验是否存正在未入账，他跨期出入事项查验是否存正在其；
闭节内部负责举行清晰和测试1、对公司泉币资金营业的，计是否合理确定内控设，负责测试并奉行，负责轨造是否取得有用实施验证与泉币资金营业的内部；
提坏账预备金额为负的因由及合理性（1）讲明应收账款本期按单项计，管帐法则的法则是否适当企业。
年4。时同，了劳动合同及竞业禁止造定且干系造定仍正在施行中公司与公司的高级处分职员、主旨技艺职员均签定，
或基础户开户行打印征信陈诉及银行开户清单1、审计职员与企业财政职员一同去黎民银行，账户讯息举行查对并与企业账面银行；
经纪有限公司 4贵州多瑞堂房地产,打算延期导致项目进度延缓 2019至2020年 工程尚未一切验收并抵达可运用状况268.39 7.13% 无 贵州悠活资产园项目打算、工程处分、局限装修 项目。后总体结算 后续已毕倾向否
百一十六条法则《公执法》第二，股东控股，其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东是指其出资额拥有限负担公司本钱总额百分之五十以上或者；比例固然不敷百分之五十出资额或者持有股份的，以对股东会、股东大会的决议发生宏大影响的股东但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足。负责人实质，
公司自查四、经，《允许书》固然出具了，并报表限度内的子公司但当时高鸿科技属于合，发售合同》中高鸿科技的履约任务供给担保简直凿旨趣默示且实质上《允许书》的出具并无为高鸿科技签定的《批发，订）》第9.8.1条第（二）项法则的其他危害警示景遇故不属于《深圳证券交往所股票上市法规（2023年修。
冻结对你公司临盆策划行动发生的的确影响三、联结上述环境讲明你公司银行账户被，订）》第9.8.1条第（六）项法则的其他危害警示景遇并自查讲明是否触及本所《股票上市法规（2023年修。
系 交往事项 发作因由 发作功夫 的确金额 拟接纳的催收举措 是否存正在资金占用或者对表供给财政资单元名称 款子的性子 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 坏账预备期末余额 相干闭帮
司中心部属子公司举行了合同处分、项目处分、用度处分专项审计5 2023月2月—5月 部属子公司、工作部专项审计 对公。 栗娜 完内部审计部成
就上述案件扣问了各方当事人2023年4月19日法院已，举行了开庭审理并于6月14日。留主见事项为消亡保，团队勉力应对二审步骤公司将协同表部状师，得优良结果争取案件取，投资者的合法权利保卫公司及宽阔。
络安防装备采购 装备采购 2020年11月、12月 1、由于境况成分项目延期山西经控科技有限公司 691.76 项目未完结 无 某行业讯息化摆设项目网。分产物更动2、项目部，成后同一开票结算必要审计结算完。年12月 2023否
、董事会秘书正在公司任职功夫均超越10年公司董事长、总司理、副总司理和财政总监，理职员不少且任高级管于
及合计持股比例、公司董事会及处分层职员原因等请你公司联结目前实质的策划决定、紧要股东孤独，、实质负责人的凭借是否充塞讲明你公司认定无控股股东，、宏大事项决定机造及有用性等并联结陈诉期内三会运作环境，司管束及平居临盆策划是否发生影响讲明无控股股东、实质负责人对你公，是如，应对举措请讲明。
51,深圳市前海志企能源投资有限公司但腊尾客户尚未验收所致（2023岁首已入库并已毕发售）294.32万元的因由为子公司高鸿鼎恒已发货给苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中央及。
55.41万 未分派利润 为晋升车联网营业归纳势力北京智能车联资产改进中央有限公司2.5%股权 3，表部资源整合内。 中信科智联科技有限公司 2022年6月收到505.41万元2022年06月15日 505.41万 2022年7月28日。.41万元-投资本钱150万元核算进程为：合同交往售价505。金融东西确认和计量》 不适《企业管帐法则第22号——用
放合理性闭于存，012年起紧要是自2，均有存贷款营业公司正在财政公司，民银行法则正在其它国内金融机构博得的同期同层次存款利率财政公司供给存款办事的存款利率大凡不低于公司服从人，为优惠的收付营业并为公司供给较，平比拟均匀贷款利率水，贷款能够省俭财政用度较公司通过贸易银行。同
资收益同比大幅蜕变伸长的紧要因由综上两项营业为影响2022年度投，营境况尚未收复至之出息度探究2022年度国内经，事项损益金额剔除让与股权，处正在合理限度内公司投资收益。
方归集的余额前五名的预付款子的确环境（1）账龄超越1年的预付款子及按欠款，生因由、支拨功夫、的确金额、未结算的的确因由囊括但不限于预付对象、相干联系、交往事项、发，算放置等估计结。
同先导区项目 5福州琅岐岛车道协,.95 15.51% 按预备奉行中963.00 924.95 924，改委援手项目属于国度发，区供给局限道侧装备大唐高鸿曾经向马尾，岛道紧要道段目前已掩盖环；以及2个智能站台的装备已交付2辆智 能公交车，能公交体验线辆自愿驾驶汽车已调试已毕筑成数字琅岐指引中央到红蟳公社的智。其他
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权（1）股东大会公司股东（囊括股东署理人），有一票表决权每一股份享。平常决议和格表决议股东大会决议分为，出平常决议股东大会作，署理人)所持表决权的二分之一以上通过应该由出席股东大会的股东(囊括股东。
4,最高存款余额为12439.30万元、,率为1.32%（公式：息金收入/日均存款*100%）528.24万元、息金收入58.68万元、测算均匀利。存款年利率为0.55%公司正在财政公司的活期，为1.35%协定年利率，息金收入与存款界限成婚通过测算财政公司账户的。
确保金 40银行承兑汇票,款需按银行请求存入确保金224.58 照料银承付。票确保金存放环境表详见：银行承兑汇。存不正在
有贸易后台和交往骨子（2）预付款子是否具，是否合理预付比例，同业业大凡程度是否显著高于，或者财政资帮等景遇是否存正在资金占用。
可行性磋议陈诉、施工合一概文献2、获取并查验正在筑工程立项、，面记实查对与公司账，否存正在延期等环境查验工程进度是；
因由：2019年8月二、出具《允许书》的，时周转严重并应许能够帮帮治理资金周转题目常州公司以及案表人知悉公司当时短期资金临，常州公司之间的“营业”出具允许书但提出必要公司为子公司高鸿科技与，常州公司通过审计必要并默示仅仅是为了帮帮，付供给“担保”简直凿愿望、更无债务插手的旨趣默示实质上两边均无任何对《批发发售合同》项下货款支。的功夫为倒签《允许书》。
京上地支行 大凡存款账户 项目召募资金运用 12大唐高鸿收集股份有限公司 交通银行股份有限公司北,2022-4-2822.06 2
所述综上，9.8.1条第（七）项法则的其他危害警示的景遇公司未触及《股票上市法规（2023年修订）》第。
司北京花圃道支行 大凡存款账户 平居策划 2大唐高鸿收集股份有限公司 兴业银行股份有限公,2022-4-2983.19 2
闭相干交往事项时股东大会审议有，当插手投票表决相干股东不应，的股份数不计入有用其所代表的有表决权表
定提名、推选或聘任董事会成员、策划处分层公司遵循干系国法准则及公司管束轨造的规，接委派委任的景遇不存正在由股东直；议、决定临盆策划中的宏大事项（囊括对表投资公司遵循干系国法准则及公司管束轨造的法则审、
事长、总司理提名公司处分层均为董，无控股股东自公司为，负责人后无实质，引荐高级处分职员提议人选大股东电信磋议院未向公司。
要为长库龄已计提减值的低价格存货治理或核销7、公司本期存货落价预备大额转回或转销主，治理积存存货的因由向处分层清晰本期，其合理性阐发决断，议、凭证、进出库票据等查验治理存货干系的协，简直凿性确认营业。
% 20.00% 为晋升资金运用成果并减少息金收入光大银行 548.26 109.65 20.00，环境下采取采用银承式样支正在知足账期、结算式样的付
限公司 15国唐汽车有,39 1795.,021年、2022年 营业部按回款账期向客户催款385.88 否 汽车零部件 账期内尚未回款 2，合营联系连结优良。目前截至，款8已回,54万元543.。否
015年07月至今任公司副总司理兼财政总监丁明锋 副总司理、财政总监兼董事会秘书 2；今兼任公司董事会秘书2018年12月至。
报显示4．年，余额为19.89亿元你公司泉币资金期末。中其，有束缚的款子总额7.30亿元因典质、质押或冻结等对运用,07.33%同比伸长1。期内陈诉，财政有限公司发保存贷款营业你公司与相干方信科（北京），计存入金额个中本期合为
处分欠妥的干系负担人予以批驳熏陶对营业危害把控疏漏以及对公章运用，从中接收教训警醒其他干部；时同，资产吃亏的环境一朝对公司形成，度50%以下的绩效年薪扣减负担人负担认定年。
转销落价预备62022年存货,81万元151.,料、正在产物、库存商品及合同履约本钱紧要系前期已全额计提存货落价的原材，了对表发售本期竣工。
上综，理决定机造未发作宏大蜕变公司“三会”运作、策划管，人对公司管束未形成宏大影响公司无控股股东、实质负责。
收入同比降低19.78%公司2022年团结贸易，初剥离了局限低效的营业紧要是公司2022年，企业营业和讯息办事营业同时纠合精神发达行业，营业的红利程度全力晋升两项，较2021年伸长42022年总体毛利,9万元42，10%增幅。
发售营业、采购营业未见显著很是1、高鸿股份对紧要客户、供应商，式正在陈诉期内未发作宏大蜕变主贸易务采购形式及发售模；
被冻结金额（万元） 被冻结日期 被冻结的确原公司名称 开户账户银行名称 账户类型 账户用处因
资产为负或营运资金显现负数（一）财政方面. 1.净。期显现无法清偿到期债务的环境资不抵债有也许使得公司正在近，债务紧张从而激发。显现未。底净资产为501公司2022年,71万元047.。营运资金2632022岁暮,04万元931.。
经自查公司，迟转固的景遇尚不存正在延，执掌及企业管帐法则的干系法则减值预备计提等适当干系管帐。容如下自查内：
总额、正在筑工程及开拓本钱期末余额等（1）联结花溪慧谷资产园估计投资，目目进展度讲明该项，合企业管帐法则的干系法则并讲明干系管帐执掌是否符。
时价当期大幅度下跌1 是否存正在资产的，移或者寻常运用而估计的下跌其跌幅显著高于因功夫的推，能收复 尚未显现此情而且估计正在近期内不行况
算的长远股权投资收益为-3本陈诉期确认的以权利法核,39万元490.，71.08%同比下降4；中信科智联科技有限公司计提的投资收益紧要为2022年1月至5月对子营企业，-1为,86万元935.。
展有限公司 59江苏胜仗科技发,15 1679.,款 2021年10、12月 与客户主动疏导193.58 否 企图机 最终客户尚未回，式样催收接纳多种。否
00元的话费充值卡比如：一张面值1，格为99.6元预先采购物价，为99.8元发售物价格，资产-代垫的充值卡线元则采购时计入其他滚动；的特征形成每年该科目余额较大也恰是话费卡高代垫款低净收入；时同，拥有显著的震撼性话费充值卡营业，充值顶峰期月初月末为，提前备货量大特别是岁暮，较大的因由之一这也是该余额，乞降商场供货环境蜕变的确余额随营业备货需，额2.7亿元2022年余，余额2.4亿元相较2021年，12.2%同比伸长。
核查经，整改预备适当公司的实质环境咱们以为：公司的整改举措、，施上述举措和预备咱们订定公司实。公司落实整改预备监事会将正经促使，负责等方面的典范运作程度主动晋升公司管束、内部，司危害防控才气进一步巩固公，资者的长处保卫齐备投。
限公司 代收代付款 13北京一九易站电子商务有,无 互联网话费营业代运营 公司一紧要策划线下充值营业193.63 1年以内 51.61% 69.32 ，易站线上平台其依托于一九，户已毕发售向线下客，为实体店面其线下客户，进货充值卡然后发售给最终消费者实体店面从线下营业的运营平台上。线上充值营业面临的客户分别固然线下充值营业与高阳捷迅，叠和各自优质资源的环境但采购渠道存正在局限重。道能够省俭本钱出于同一调配渠，润的探究降低利，一九易运营线下话费营业高阳于2016年动手代。商定两边，营形式交给高阳捷迅运营一九易话费营业采用代运，由高阳继承采购资金，充值本钱和代运营办事费包年费一九易自此付的式子向高阳结算。述合营基于上，话费充值营业交往告成时高阳代运营 的一九易，九易的应收款会发生对一。内 27一年以,务发作寻常滚动回款 997.54 随业否
展有限公司 货款 1北京灵敏新异日科技发,5年 4.61% 1179.65 4-,司与北京裕源大通科技股份有限公司签定了产物采购合同179.65 无 产物采购合同 2017年1月我，未定时供货因裕源大通，预付款子我司索要，、缺乏资金等因由但因其策划蚀本，来清偿（已签定三方造定）委托其相干公司灵敏新未。退还预付款至今尚未。年5月 12017,方签定三方造定了债欠款 179.65 与其相干否
信科（北京）财政有限公司存贷款营业环境汇总表》中精确披露2、公司正在财政公司存款已正在《大唐高鸿收集股份有限公司正在，很是未见；
收入同比降低19.78%2022年公司团结贸易，降低19.41%贸易总本钱同比，比降低17.12%策划行动现金流入同，比降低16.11%策划行动现金流出同，正干系趋向营业蜕变成。方面与营业收入降低有干系度策划行动现金流量净额降低一，固定以及回款周期存正在不全体固定所致另一方面跟公司项目奉行完毕的周期不。
明策划行动发生的现金流量净额为负数4.史籍财政报表或预测性财政报表表。显现未。1年、2022年别离为19策划行动现金流量净额202,6万元年年报问询函的回复公告、4522.2,65万元614.。
计参加占预算比例 工程进度 息金本钱化累计金额 个中：本期息金本钱化金额 本期息金本钱化率 资金来项目名称 预算数 期初余额 本期减少金额 本期转入固定资产金额 本期其他削减金额 期末余额 工程累源
据收集技艺有限公司存货界限较至公司部属子公司北京大唐高鸿数，映资产价格为精确反，提落价预备合理充塞计，1】第007号评估陈诉遵循合佳评报字【202，存货落价预备22020年计提,610,.18元768；】第A15-0009号评估陈诉遵循华亚正信评报字【2023，计提存货9372022年补,.49元747。存货的评估环境归纳评估公司对，值预备拥有合理性公司对存货计提减。
吃亏计提有较大幅度伸长四序度公司用度和减值，方面用度，导致的股份支拨伸长相闭系一是跟奉行束缚性股票饱励，用参加有所伸长二是局限研发费，息金不再举行本钱化与工程摆设干系的；方面减值，举行了纠合梳理和评估四序度公司对各项资产，项账期有所拉长同时局限应收款，产减值吃亏和信用减值吃亏第四序度计提了较多的资，净利润大幅降低导致四序度的；金流量净额大幅上升四序度策划行动现，营业进入结算期紧要是公司各项，十一、双十二等促销季的主动影响IT发售营业受到国庆消费、双，款显著减少收入和回，纠合进入到结算期行业企业营业项目，著减少回款显。
2022-4-22 道公司诉称本公司2019年出具了《允许书》（题名日期为2019年1月1日）所致大唐高鸿收集股份有限公司 中国摆设银行股份有限公司贵阳城北支行 基础存款账户 平居策划 38.50。书》载明《允许，商定付清通盘货款若高鸿科技未按，将举行了债则本公司。年6月30日截止2023，结银行存款26公司因该诉讼冻,56万元814.。3年2月202，定《批发发售合同》已施行常州市新北区黎民法院认，组成债务插手《允许书》，案件均败诉判定本公司。审讯决不服公司对一，民法院提起上诉并已开庭审理已就上述案件向常州市中级人。
3.04%高于2022年12月31日对公司持股比例12.78%2021年第四次暂时股东大会股权立案日电信磋议院持股比例为1。
22年20，股权为10该9.2%,0万股00，面价格为11从新计量时账,05万元831.，值为16公平价,0万元80，值蜕变4公平价,.95万968，认该项投资收益公司于治理日确。
的投资收益紧要为理物业物持有收益4、公司交往性金融资产正在持有时期，品造定、凭证等查验干系理物业，析步骤实施分，益企图精确确认持有收；
收益分类明细表1、获取投资，是否无误复核加计，细账合计数查对是否相符并与报表数、总账数和明；
造权后吃亏控，-66.14 66.14 -100.00赢余股权按公平价格从新计量发生的利得 %
本钱化时点与前提（1）研发参加，计法则》的干系请求是否适当《企业会，件是否发作蜕变本期本钱化条，化比率降低的因由及合理性并讲明本期研发参加本钱。
京花圃道支行 大凡存款账户 项目召募资金运用 10大唐高鸿收集股份有限公司 兴业银行股份有限公司北,2022-4-2581.50 2
0% 遵循营业发展必要开立履约保函、投标保函、保修期保函、质地保函北京银行 280.65 286.94 280.65 100% 10。
预付账款合同2、获取苛重，同实质查验合，营业发作的因由向营业职员清晰，合理性贸易，对预付账款举行函证决断营业发作的线、，账款举行代替测试对未回函的预付，额的线年的预付款子确认预付账款期末余，解未结算的因由向营业职员了，算放置等估计结，结转的合理性并阐发决断未；
陈诉期末11．，业承兑单据余额为3你公司应收单据中商,52万元193.。出票功夫、承兑日、截止目前的兑付环境请你公司讲明贸易承兑单据的出票人、，司长远合营客户出票人是否为公，讲明坏账预备计提是否充塞并联结承兑人的支拨才气，否存正在宏大危害收回干系款子是，业后台的应收单据是否存正在无确凿商。
资产园项目照料客户按揭贷款请求存入确保金按揭贷款确保金 131.62 因花溪慧谷。业有限公司贵阳农商行账户款子存放正在贵州大唐悠活置。确保金按揭，行的确保金比例为10%归纳比例为7%（农商银，金比例为5%）天府银行的确保。存不正在
骨子性整改举措、整改负担人及内部负责整改发达（3）截至回函日你公司针对内部负责缺陷接纳的，步整改预备以及下一。述事项举行核查并公布明了主见请你公司独立董事和监事会对上。
警示景遇：“（七）公司迩来三个管帐年度扣除非时时性损益前后净利润孰低者均为负值遵循《股票上市法规（2023年修订）》第9.8.1条第（七）项法则的其他危害，陆续策划才气存正在不确定性”且迩来一年审计陈诉显示公司，行了自查公司进，况如下自查情：
付款 上海数据机房SH6装备采购 2020年1月 IDC机房收集机柜采购预付款北京致和云科技有限公司 974.85 项目未完结 无 IDC机房收集机柜采购预，合新机房运用请求该批装备局限不符，或局限退货商讨转换。11月已毕 2023年否
务收入/其他营业本钱 加疾盘活存量资产烟台不动产 492.15万元 其他业，诈欺成果降低资产，2-04-15 11优化资产布局 202,磋议院有限公司 2022年4月收到5549.81万元099.61万元 2022年5月20日 电信科学技艺，99.61万元 -投资性房地产账面价格10607.46万元2022年6月收到5549.81万元 交往合同售价110。议、2022年第三次暂时股东大会审议通过了《闭于向相干方出售公司烟台房产的议案》执掌凭借为《企业管帐法则第3号——投资性房地产》 公司第九届董事会第二十三次会。28日和2022年06月03日正在巨潮资讯网（）披露的《第九届董事会第二十三次集会决议的确实质详见公司于2022年03月31日、2022年04月16日、2022年04月公
产-垫付的充值卡明细2、获取其他滚动资，财政账套数据举行查对与公司营业编造记实、，为中信科智联科技有限公司赢余9.2%股权查验其线、本期新增的其他非滚动金融资产，有限公司25.2305%股权的因由向处分层清晰治理原中信科智联科技，务形式、持有目标等赢余股权的处分业，科智联科技有限公司是否有宏大影响清晰股权让与已毕后高鸿股份对中信，司股权布局、董事会组成、紧要处分职员组成清晰股权让与已毕后中信科智联科技有限公，的公司章程查看更动后，智联科技有限公司的影响评估高鸿股份对中信科，量且其蜕变计入当期损益金融资产的合理性阐发决断对赢余股权确以为以公平价格计；
业承兑单据余额为3一、应收单据中商,52万元193.高鸿股份：关于2022。出票功夫、承兑日、截止目前的兑付环境请你公司讲明贸易承兑单据的出票人、，司长远合营客户出票人是否为公。
接管的《允许书》高鸿股份出具了拟，干系正在案证据看从出具后台及，担保简直凿愿望及旨趣默示两边均没有对高鸿科技举行；允许书》时且出具《，股份的全资子公司高鸿科技系高鸿，限度内的子公司属于团结报表。定的对股票交往奉行其他危害警示的景遇是“公司违反法则步骤对表供给担保且景遇吃紧”《深圳证券交往所股票上市法规（2023年修订）》法规第9.8.1条第（二）项规，》第9.8.2条法则“本法规第 9.8.1 条《深圳证券交往所股票上市法规（2023年修订）第
程未抵达预订运用状况2、公司期末正在筑工，转固的景遇不存正在延迟；见显著的减值迹象公司正在筑工程未，减值预备未计提；适当企业管帐法则的干系法则公司正在筑工程干系管帐执掌。
值卡期末余额与以前年度蜕变不大1、公司其他滚动资产-垫付的充，值营业相成婚与公司话费充，干系账务执掌适当企业管帐法则的法则期末余额线、公司其他非滚动金融资产。
境以及资产所处的商场正在当期或者将正在近期发作宏大蜕变2 是否存正在企业策划所处的经济、技艺或者国法等环，响的环境 近期无宏大变从而对企业发生晦气影化
技有限公司 13南京安纳佳电子科,惠普 2022年11-12月 应厂商及客户需求采购供货京东、苏宁等924.54 23.26% 无 IT发售 采购电脑：华硕、联思、，入库故未核销腊尾产物未。止目前已完结 2023年截否
保函中万元，保函金额为1个中未到期,42万元232.，额为144.87万元已到期未解付的保函金，紧要因由是解付手续未完满未能实时将确保金解付的，44.87万元均已解付已毕截至目前已到期未解付的1。
1年7月引退（由电信磋议院引荐）因公司非独立董事陈蕾密斯于202，选董事一名公司拟补。补选过本次程
自查经，司账户总数比例较低公司被冻结账户占公，召募资金专项账户且紧要涉及母公司，紧要为部属子公司公司平居临盆策划，集项目参加发生肯定影响于是上述账户冻结仅对募，产策划行动形成宏大影响不会组成对公司完全生。
名股东之间是否存正在相干联系名无穷售贯通股股东和前10，于划一手脚人也未知是否属。摆布上市公司股份表决权超越 30%的股东故公司不存正在持股 50%以上或者能够实质。
行 大凡存款账户 平居策划 39.83 2022-4-2大唐高鸿收集股份有限公司 中原银行股份有限公司贵阳南明支2
、高级处分职员以及部属公司干系担任人举行专项国法培训1 2022年9月 专项国法培训 对公司董事、监事，引第1号——主板上市公司典范运作》等国法、准则及典范性文献为根底资料以《深圳证券交往所股票上市法规》、《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指，对表供给担保的干系步骤、披露法规等实质并联结《公司章程》中心批注了上市公司。 孙迎辉 完董事会办公室成
存货明细表（含合同履约本钱）1、获取公司收发存清单、期末，据举行查对与账面数，合同、进出库票据、记账凭证等并对苛重存货收发营业查验干系，、滚存金额精确确保全货发出；
治理非滚动资产2022年度，理充塞（上表中的交往事项均有相应的评估陈诉）大幅伸长的非时时性投资收益的交往对价凭借合，略性营业本身需求以及下降中短期无法明显功劳策划性收益的资产比重的预备治理非滚动资产的后台紧要是公司凭借表部境况蜕变、公司纠合资源发达战，产治理以调剂资产欠债布局正在2022年主动举行了资，资金加强滚动性同时富裕自有。
眷注正在筑工程减值迹象4、向处分层清晰是否，工程是否实施减值测试对存正在减值迹象的正在筑，断凭借的合理性并阐发处分层判。
账款是否拥有贸易后台交往骨子5、向处分层清晰苛重的预付，敌手方是否为相干方紧要预付账款交往，或财政资帮等景遇是否存正在资金占用，工商讯息举行查问对紧要交往敌手方，股份存正在相干联系查验是否与高鸿。
发作功夫 拟接纳的催收举措 是否存正在资金占用或者对表供给财政资单元名称 应收帐款 坏帐预备 相干联系 交往实质 发作因由 帮
采购商品干系的内部负责的打算合理性1、咱们清晰、评判公司与收入确认、，行有用性举行了测试并对闭节内部负责运；
或举行其他需要的投资所需的资金8.无法得到开拓需要的新产物。显现未。目寻常参加中公司研发项，召募资金援手有自有资金和。
022年3．2，收入685你公司贸易,02万元768.，9.78%同比降低1；股东的净利润2归属于上市公司,4万元23，5.46%同比伸长4；非时时性损益的净利润-27归属于上市公司股东的扣除,48万元709.，7.61%同比降低2；现金流量净额4策划行动发生的,65万元614.，6.36%同比降低7。22年20，常性损益29你公司非经,48万元943.，8.79%同比伸长2。中其，治理损益35非滚动资产,77万元369.，25.46%同比伸长1。股东的扣除非时时性损益的净利润毗连四年为负2019年至2022年你公司归属于上市公司。
现金流量净额大幅降低的因由（2）讲明策划行动发生的，同业业可比公司环境等并联结公司主贸易务、，与归属于上市公司股东的净利润蜕变趋向不划一的因由讲明陈诉期内策划行动发生的现金流量净额蜕变趋向。
联营企业中信科智联科技有限公司及子公司有限公司股权3、公司治理长远股权投资发生的投资收益紧要为治理，事会决议、股东大会决议查验与治理股权干系的董、
以下简称“高鸿科技”)与贵公司长远发展营业营业(囊括但不限于电脑代采购营业等)一、《允许书》的的确实质：鉴于我司部属全资子公司北京大唐高鸿科技发达有限公司(，展进程中营业开，司负有垫资任务合同商定贵公，有按约还款任务且高鸿科技负。《批发发售合同》的商定定时付清通盘货款现我司允许事项如下：1、若高鸿科技未按，公司举行了债则我司将向贵，所发生的干系用度(囊括但不限于诉讼费、保全费、状师费、评估费、拍卖费等)了债限度囊括但不限于应付而未付的合同金额、违约金以及贵公司为竣工该债权；后仍未能向贵公司施行上述了债任务的2、若我司未能主动或经贵公司催告，诉讼：该诉讼管辖地与《批发发售合同》管辖地划一则贵公司有权向合同订立地有管辖权的黎民法院提起。经作出即行生效3、本允许书一，与贵公司终止营业日止允许刻期截至高鸿科技。商定刻期内4、如上述，显现违约景遇高鸿科技未，刻期截止日则至允许，允许书退还我司贵公司务必将本。19年1月1日题名日期为20。公司、常州龙城供应链处分有限公司（以下合称：常州公司）出具对象为常州瑞腾供应链处分有限公司、常州奥埠营业有限。
告期末8．报，值15.97亿元你公司存货账面价，58.30%较期初伸长。期内陈诉，货落价预备2你公司计提存,58万元410.，转销6转回或,81万元151.。司讲明请你公：
公司董事、监事、高级处分职员以及部属公司干系担任人2 2022年10月 担保国法轨造专项国法培训 对，用相闭担保轨造的解说》等国法及执法解说为主旨实质以《中华黎民共和国民法典》、《最高黎民法院闭于适，市公司对表担保的新法规和新蜕变中心解读了民法典推行后对待上，行阐发和警示并联结案例进。 冯后胜 完法务与风控部成
于2017年9月订立的《呼唤中央编造摆设二期采购项目》合同公司子公司大唐交融通讯股份有限公司与辽宁联睿科技有限公司，70万元金额为5，最终竣工性能存正在分裂后期因为两边对软件，境成分影响加上完全环，入场治理平素未能，陆续施行合同使两边无法。2年11月将合同举行终止两边经友情商讨于202，年红冲收入同时正在22，款冲回570万导致此项应收账，账预备相应冲回从而单项计提坏。计法则的法则适当企业会。
公所在为北京市海淀区学院道40号相干方信科（北京）财政有限公司办。务有限公司开设的账户中存款余额为22022腊尾公司正在信科（北京）财,万元、日均存款451.42为
告期末7．报，面余额5.99亿元你公司预付款子的账。额苛重的预付款子9账龄超越1年且金,71万元454.。名的预付款子3.17亿元按欠款方归集的余额前五，的52.89%占预付款子总额。司讲明请你公：
议的表决实行一人一票（3）监事会监事会会，决等式样举行以记名投票表。经齐备监事过折半订定监事会酿成决议应该。
合同履约本钱清单4、获取公司期末，同、发货记实查看干系合，解合同履约环境向营业职员了，闭项目向客户函证对合同履约本钱相；
因照料ETC自愿扣款ETC冻结款 0.06，00元冻结资金账户需保存6。技艺有限公司中原银行账户款子存放正在大唐高鸿讯息。存不正在
53,06万元370.，长34同比增,.46%134；联科技有限公司25.2305%的股权2022年6月20日公司让与中信科智，损益为34确认的治理,48万元324.；宁电子讯息技艺有限公司100%股权2022年4月15日让与大唐高鸿济，置损益为1确认的处,58万元045.。告期内均举行告示以上治理事项报，
高鸿科技供应商出具《允许书》（1）你公司于2019年向，书》载明《允许，商定付清通盘货款若高鸿科技未按，将举行了债则你公司，》未经审议《允许书，披露也未。体实质及出具《允许书》的因由请你公司讲明《允许书》的具，和披露任务的因由未施行审议步骤，是否为供给担保事项保存主见所涉事项。订）》第9.8.1条第（二）项法则的其他危害警示景遇自查并讲明是否触及本所《股票上市法规（2023年修。公布明了主见请状师核查并。
项目摆设请求存入确保金专用于支拨摆设工程款筑房专户款 149.57 因花溪慧谷资产园。业有限公司贵阳农商行账户款子存放正在贵州大唐悠活置。存不正在
5.2305%的股权 34中信科智联科技有限公司2,为更好的晋升本身车联网营业归纳势力324.48万元 投资收益 公司，表部资源整合内。全额款子 让与中信科智联科技有限公司25.2305%的股权投资收益14057.87万元2022-6-20 4.2亿元 2022年10月24日 电信科研院 2022年6月收到；止权利法核算时对赢余股权终，入当期投资收益6原计入本钱公积转,45万元637.；量发生投资收益5623.14万元赢余股权正在吃亏宏大影响之日从新计；现的资产治理收益确以为投资收益8006.02万元团结口径正在终止确认时将2021年让与无形资产未实。4324.48万元合计影响金额为3。集会、2022年第五次暂时股东大会审议通过了《闭于让与参股子公司股权暨相干交往的议案》核算凭借为：《企业管帐法则第22号——金融东西确认和计量》 公司第九届董事会第二十七次。产暨相干交往的告示》、《2022年第五次暂时股东大会决议告示》、《闭于向相干方出售资产暨相干交往发达的告示》、《闭于向相干方出售资产暨相干交往发达的告示》、《闭于向相干方出售资产暨相干交往发达的告示》、《闭于向相干方出售资产暨相干交往已毕的告示》的确实质详见公司于2022年05月31日、2022年06月17日、2022年06月21日、2022年06月23日和2022 年06月28日、2022年10月11日正在巨潮资讯网（）披露的《第九届董事会第二十七次集会决议告示》、《闭于向相干方出售资。
要发售客户和供应商环境对照上表通过与同业业可比公司主，公司环境基础划一我司与同业业可比，商或客户有宏大依赖不存正在对片面供应。
中闭村支行 基础存款账户 平居策划 1大唐高鸿讯息技艺有限公司 中原银行北京,1-1 2022年7月29日689.00 2022-1，用讯息有限公司（以下简称深圳英飞）营业合同纠葛被诉至北京市海淀区黎民法院本公司子公司大唐高鸿讯息技艺有限公司（以下简称高鸿讯息）因与深圳英飞拓仁，请做出（2022）京0108民初37911号《民事裁定书》2022年9月26日海淀区黎民法院遵循深圳英飞的物业保全申，结高鸿讯息名下价格4裁定查封、监禁或冻,8万元的物业146.8，讯息银行账户冻结了高鸿。年12月31日截止2022，实质10高鸿讯息,853,的银行存款被冻结558.53元，年6月30日截止2023，息实质1高鸿信,银行存款被冻结689万元的。高鸿讯息下达应诉报告书及诉讼资料2022年11月3日承主见院向。法院递交《环境响应》及《废除物业保全申请书》2023年3月6日高鸿讯息向北京市海淀区黎民。年6月30日截止2023，审已开庭本案一，宣判尚未。
未结算的的确因由（详明） 估计结算放置 是否存正在资金占用或者对表供给财政资单元名称 期末余额 未结算因由 相干联系 交往事项 发作因由 支拨功夫 帮
至2023年4月任公司副总司理张新中 总司理 2012年5月；月任公司总司理自2023年4。
行存款余额3、函证银，证结果汇总表编造银行函，行回函查验银，额与银行函证结果的差别确定被审计单元账面余，作出妥贴执掌对不符事项，变现有束缚或存正在境表的款子眷注是否存正在质押、冻结等对，的调剂和披露是否已做需要；
或基础户开户行打印征信陈诉及银行开户清单2、审计职员与企业财政职员一同去黎民银行，账户讯息举行查对并与企业账面银行；
告示等公司，了需要的审批步骤确认股权让与施行；估陈诉等作价凭借查验干系造定、评，据举行复查对作价依，
资产治理损益为352022年非滚动,77万元369.，资产治理损益为152021年非滚动,02万元688.，25.46%同比伸长1；25.2305%的股权确认治理损益342022年度治理中信科智联科技有限公司,48万元324.，公司100%股权确认1045.58万元治理子公司大唐高鸿济宁电子讯息技艺有限，项共确认35该两项治理事,06万元370.；车联网技艺方面的资产举行让与2021年度公司分两批将相闭，智联科技有限公司交往敌手为中信科，置收益为15确认资产处,38万元558.；同比蜕变影响比率为127.34以上事项对非滚动资产治理损益%
公司账户对账单6、查验正在财政，面记实查对与公司账，（北京）财政有限公司存贷款营业环境汇总表》查对与公司披露的《大唐高鸿收集股份有限公司正在信科；
行存款余额4、函证银，证结果汇总表编造银行函，行回函查验银，额与银行函证结果的差别确定被审计单元账面余，作出妥贴执掌对不符事项，变现有束缚或存正在境表的款子眷注是否存正在质押、冻结等对，的调剂和披露是否已做需要；
内部负责出具了带夸大事项段的无保存主见2.管帐师事宜所对你公司2022年度，技供应商出具《允许书》（题名日期2019年1月1日）夸大事项为你公司于2019年8月向原控股孙公司高鸿科，书》载明《允许，商定付清通盘货款若高鸿科技未按，将举行了债则你公司。22年20，应商诉讼至常州市新北区黎民法院你公司因该允许函被高鸿科技供，决议、股东大会决议允许书未经由董事会，告示也未。
项目进度是否服从预备奉行（2）讲明各项正在筑工程，设进度、可运用状况等并联结紧要摆设项目筑，延迟转固的景遇讲明是否存正在，提是否充塞减值预备计，企业管帐法则的干系法则干系管帐执掌是否适当。
19年至2022年4月时期的用章举行了一切核查4 2022年10月 印章处分专项查验 对20，、允许函、合营造定实质的用章中心眷注用章中涉及策略合营，他违规事项未觉察其。 栗娜 完内部审计部成
6 本公司因与北京中筑华昊兴办工程有限公司（以下简称中筑华昊）摆设工程施工合同纠葛被诉至北京市海淀区黎民法院大唐高鸿收集股份有限公司 贵阳银行股份有限公司兆丰支行 大凡存款账户 平居策划 55.25 2022-9-2，93万元、违约用度174.96万元、撤场用度8.23万元中筑华昊请求本公司支拨工程造价费及前期参加用度为275.,年9月7日2022，京0108民初40147号民生裁定书北京市海淀区黎民法院作出(2022)，下价格459.12万元的物业裁定查封、冻结大唐本公司名,股权452.22万元、泉币资金6.93万元被冻结本公司对子公司北京大唐高鸿数据收集技艺有限公司。9.12万元估计欠债2022年度计提45。3年4月202，更诉讼要求中筑华昊变，为635.69万元将违约用度思法更动。5月11日2023年，审已开庭本案一，宣判尚未。年6月30日截止2023，5.25万元被冻结因该事项泉币资金5。
价是否公平评估交往对；款回款凭证等查验股权让与，于无误的管帐时期确认投资收益记实；投资收益企图进程表获取公司股权治理，新计量并重，资收益企图无误确认股权治理投；
)有限公司 3蜂甲科技(上海,年6月 因公司芯片定造研发架构打算的委托开拓未达预期现已更动受托方325.00 5.55% 无 委托研发 通讯芯片定造研发 2022，将款子退回原受托方已。季度已退回 2023年一否
账面余额 存货落价预备或合同履约本钱减值预备 账面价账面余额 存货落价预备或合同履约本钱减值预备 账面价格值
到目前截止，裙楼、地下室中项目4栋楼、，业门面）、及地下室的收工立案已博得个中3栋、裙楼（含商，可运用状况但未抵达。收工并博得干系手续现还差B2栋尚未，可运用状况也未抵达。修工程、讯息化工程后期工程紧要为装。
、高级处分职员提出免职的提议等公司章程或者股东大会决议的董事。3名监事构成目前监事会由，职工代个中表
证金 4信用证保,付款需按银行请求存入确保金001.24 照料信用证。证金存放环境表详见：信用证保。存不正在
章程》（以下简称“《公司章程》”）法则遵循《大唐高鸿数据收集技艺股份有限公司，九名董事董事会由组
业有限公司 16南京贺坤物资实,回款 2021年10、12月 与客户主动疏导回款事宜108.54 322.17 否 企图机 最终客户尚未，压降应收多项技术。否
12.65 无 京东智能云平台运营项目 因最终客户按月向我方供给结算清单北京笑开科技有限负担公司 往返款 295.50 1-2年 1.16% ，不行确定每单营业的确金额公司预付供应约定金时尚，举行过渡用此科目，合同转入应付账款核算待收到京东结算单后按。笔营业已于2023年5月结清2021年 295.50 此。否
项向公安罗网报案公司已就干系事，闭的扣问中正在公安机，公司出具《允许书》的后台干系第三方也说明了当时。
环境及前十大股东持股比例阐发遵循公司董事会实质提名、中选，表决权决断公司董事会折半以上成员选任的景遇公司不存正在简单股东通过实质摆布上市公司股份，法负责公司董事会任何简单股东均无。
的中央闭键的次级或中央分销商公司的分销营业处于供应链条上，供应商会有所蜕变分销营业的客户和。的临盆厂商负责渠道发售紧要是因为 IT营业，等对渠道署理商举行区域阻隔厂商会遵循产物设备、型号，等最终用户渠道有各自上风分别渠道署理商正在3C卖场，客户需求互相采购必要的产物鉴于此渠道商之间会遵循各自。户实质的需求公司遵循客，道商处采购从相应的渠，客户蜕变正在合理限度内于是前五大供应商、。
的，市公司持股 50%以上的控股股东为具有上市公司负责权：投资者为上；配上市公司股份表投资者能够实质支决
46%45.，资收益同比伸长6紧要因由一是投,.62%299，信科智联科技有限公司局限股权确认投资收益共3.24亿元公司向第一大股东电信科学技艺磋议院有限公司让与持有中，年05月31日披露该事项于2022；营业和讯息办事营业红利程度所致二是公司全力晋升行业企业讯息化。
整营业布局公司陆续调，的IT发售营业压缩毛利率较低，业营业和讯息办事营业晋升毛利率高的行业企。近三
龄、坏账预备计提战略、期后回款环境等（2）联结你公司应收账款信用战略、账，凭借、合理性及充塞性讲明坏账预备计提的。
万元） 同比蜕变金额 同比蜕变率 本期损益确认时点 确认依项目 2022年损益金额 （万元） 2021年损益金额 （据
中，候选人马卫国先生电信磋议院引荐了，云引荐候选人了杨璟先生持股3%以上的股东张锦。次暂时股东大会中2021年第四，额推选经差，的候选人未获中选电信磋议院引荐。公司股东大会的决议已无法发生决断性影响电信磋议院实质摆布的公司股份表决权对。
交往发生的应收账款对待大唐高鸿内部，危害组合行为无，账款坏账预备不计提应收，收账款账龄只分辨应。正在公司团结层面不显露此类组合行为抵消数。
闭相干交往事项时股东大会审议有，出席股东大会相干股东能够，有投票权但不享。相干交往事项的决议股东大会作出的相闭，东署理人）所持表决权的二分之一以上通过应该由出席股东大会的非相干股东（囊括股。
9% 254.00 无 花溪慧谷项目前期合营确保金 花溪慧谷项目合营确保金贵阳城南投资开拓（集团）有限公司 往返款 254.00 5年以上 0.9，未完成项目尚，011年 3未退尾款 2,全额计提坏账吃亏 550.00 已否
五”时期“十四，投资价格、社会价格”的当先企业公司策略倾向是成为拥有“更高，市摆设的新力量做新型灵敏城，会管束“三大行使”赋能政企、民生和社，工业互联网、大数据中央）中心组织新基筑（车联网、，务细分界限成为拥有竞赛上风的企业营业倾向是全力使紧要营业板块正在业，管控、人力资源、财政运营、本钱运作、文明引颈程度处分倾向是陆续晋升适当高科技企业处分特征的策略。略倾向未发作调剂公司2023年战，放置拥有陆续性各营业板块做事，22年未发作宏大调剂较2021年、20。
告期内5.报，金额合计37.69亿元你公司前五大供应商采购，的54.01%占年度采购总额，购金额18.62亿元个中第一大供应商采，的26.68%占年度采购总额；合计32.50亿元前五大客户发售金额，的47.40%占年度发售总额，金额15.58亿元个中第一大客户发售，的22.73%占年度发售总额。公司请你：
置造定、评估陈诉等作价凭借3、获取并查验非滚动资产处，据举行复查对作价依，格是否公平评估交往价，的银行回单等凭借获取治理款收回，款是否收回确认治理；
有上市公司12.78%的股权公司第一大股东电信磋议院持，数正在总股本的30%及以上时如公司股东大会参会股东人，造的景遇下正在累积投票，董事会折半以上的其提名的候选人中选第一大股东及其相干方无法确保超越。
报期末起的12个月内高鸿股份2022年年，力不存正在不确定性公司陆续策划能，编造的陆续策划根底不会影响财政报表。
系 交往事项 发作因由 发作功夫 的确金额 拟接纳的催收举措 是否存正在资金占用或者对表供给财政资单元名称 款子的性子 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 坏账预备期末余额 相干闭帮
前你公司及子公司银行账户冻结环境（2）请以列表式子填补披露截至目，账户个数的比例、被冻结的账户金额占你公司泉币资金余额的比例、是否涉及你公司紧要银行账户、是否实时施行妥贴的讯息披露任务等囊括但不限于开户账户银行名称、账户类型及用处、被冻结金额、被冻结日期以及被冻结的确因由、被冻结的银行账户个数占你公司银行。结对你公司临盆策划行动发生的的确影响联结上述环境讲明你公司银行账户被冻，订）》第9.8.1条第（六）项法则的其他危害警示景遇并自查讲明是否触及本所《股票上市法规（2023年修。查并公布明了主见请管帐师事宜所核。
利润同比伸长45.46%归属于上市公司股东的净，科智联公司25.2305%股权紧要为公司治理部属参股企业中信，行动发生的现金流项目中干系资金收入计入投资，的现金为4.25亿公司收回投资收到，168.4%同比伸长8。正在投资行动干系现金流量里响应偶发性的投资收益发生现金流入，于上市公司股东的净利润蜕变不划一导致策划行动现金流量净额与归属。
事项中的《闭于的议案》表决主见为弃权你公司独立董事张天西对本次董事会审议，度必要进一步降低成果弃权情由为公司内负责，控运转进程缝隙杜绝轨造和内。司讲明请你公：
有限公司 24南京东州科技,尚未回款 2022年12月 营业部按账期向客户催款283.94 640.95 否 存储办事器 账期内，合营联系连结优良。否
要产物毛利率及你公司收入确认、本钱用度归集进程等（4）联结各季度营业发展环境、紧要产物种别、主，流蜕变趋向不可婚的因由及合理性讲明各季度的收入、利润、现金，利润竣工是否拥有时令性特性同时联结策划环境讲明公司。
不再纳入本单元的团结报表限度你公司自2021年12月起。集团有限公司参股投资处分主见（试行）》实施对你公司的处分后续将服从《中国讯息通讯科技。时同，相持稳中求进做事总基调盼望你公司后续策划中，改动改进陆续深化，宏大危害的底线坚定守住不发作，理和策划处分程度全力晋升公司治，才气和陆续发达才气不停降低公司红利，的精良上市公司做有负担担负。磋议院将公司纳入团结报表限度报告”截至目前公司亦未收到大股东电信。
额转回或转销的的确因由（2）存货落价预备大，、与计提时测算的差别并联结转回简直定凭借，预备计提的合理性讲明前期存货落价。
展有限公司 货款 1北京灵敏新异日科技发,5年 4.61% 1179.65 4-,司与北京裕源大通科技股份有限公司签定了产物采购合同179.65 无 产物采购合同 2017年1月我，未定时供货因裕源大通，预付款子我司索要，、缺乏资金等因由但因其策划蚀本，来清偿（已签定三方造定）委托其相干公司灵敏新未。退还预付款至今尚未。年5月 12017,方签定三方造定了债欠款 179.65 与其相干否
营业界限及结算周期影响公司预付款受营业性子、，务、讯息办事营业、IT 发售营业公司主贸易务囊括行业企业讯息化业。
主见法则该合用，宏大影响或者或许实质摆布公司行动的权利公司负责权是或许对股东大会的决议发生，或者间接的股权投资联系其渊源是对公司的直接。此因，造权的归属认定公司控，的股权投资联系既必要审查相应，案的实质环境也必要遵循个，高级处分职员的提名及任免所起的效率等成分举行阐发决断归纳对刊行人股东大会、董事会决议的骨子影响、对董事和。
序和披露任务的因由三、未施行审议程，常州公司默示《允许书》仅为审计必要、走个过场保存主见所涉事项是否为供给担保事项的讲明：，份对表供给担保必要施行内部决定步骤常州公司正在博得允许书当时明知高鸿股，出具未施行内部决定步骤亦明知该《允许书》的，东大会的决定步骤、未请求披露该事项过后也从未请求公司施行董事会或股，事项均无供给担保或债务插手简直凿旨趣默示以上景遇进一步印证两边对待保存主见所涉。
手方是否为相干方4、查验交往对，联交往对待闭，审批步骤及讯息披露任务查验是否施行了需要的，作价凭借复核交往，格是否公平评估交往价，相干交往的因由向处分层清晰，业情由合理性评估交往的商；
技有限公司 5南京驰飞电子科,普 2022年11-12月 应厂商及客户需求采购供货京东、苏宁等170.64 8.64% 无 IT发售 采购电脑：华硕、联思、惠，入库故未核销腊尾产物未。止目前已完结 2023年截否
理保函需按银行请求存入确保金保函确保金 751.70 办。证金存放环境表详见：保函保。存不正在
核查经，整改预备适当公司的实质环境咱们以为：公司的整改举措、，施上述举措和预备咱们订定公司实。正经促使公司落实整改预备咱们行为公司独立董事将，保存事项尽疾消亡。负责轨造实施、进一步加强合规认识同时美满内部负责体例、典范内部，正经、充塞、有用确保公司内部负责。司现场做事的次数咱们将减少正在公，部负责的整改功效亲切眷注公司内。
行 5光大银,00 3000.,0% 为晋升资金运用成果并减少息金收入000.00 60.00% 60.0，况下采取采用信用证式样支正在知足账期、结算式样的情付
822,429,约金、案件受理费及物业保全费344.00元以及过期付款违，支拨状师费你公司独立。年12月31日截至2022，冻结银行存款267你公司因该诉讼被,712,.35元758。审讯决不服你公司对一，黎民法院提起上诉已向常州市中级。件较杂乱因该案，充塞、妥贴的审计证据管帐师事宜所无法获取，确认以诉
2022年公司迁址新办公地方公司本期发作大额转销因由一是，高于以前年度房租新办公地方房租，及仓储本钱为节流房租，库龄为五年以上的存货举行低价折让发售公司决断将已全额计提存货落价预备且；子产物的特征二是遵循电，映资产价格为精确反，现净值环境计提存货落价预备公司按存货库龄、存货可变，营业中而实质，价预备即无价格存货并非计提跌。法对已计提存货落价预备的库存举行执掌公司会通过寻找新的商场行使、贬价等方。仍无法转销后经由以上格式，失的存货举行实物报废才会对待物理本能丧。
的银行存款余额对账单2、博得被审计单元，行询证函回函查对并与账面记实及银，否划一确认是，银行存款余额调度表获取资产欠债表日的，加计数是否无误查验调度表中，与银行对账单余额是否划一调度后银行存款日志账余额；
期末余额举行函证6、对其他应收款，应收款举行代替测试并对苛重未回函其他，紧要其他应收款营业发作的因由、贸易合理性核实其他应收款期末余额的线、向处分层清晰，存正在相干方联系交往敌手方是否，工商等讯息举行查问对紧要交往敌手方，否存正在相干方联系核实与高鸿股份是，或者对表供给财政资帮等景遇阐发决断是否存正在资金占用。
下简称中筑华昊）摆设工程施工合同纠葛被诉至北京市海淀区黎民法院贵阳银行 6.93 本公司因与北京中筑华昊兴办工程有限公司（以，程造价费及前期参加用度为2中筑华昊请求本公司支拨工,597,元、违约用度1328.63,497,、撤场用度82600.00元,.13元294,年9月7日2022，京0108民初40147号民生裁定书北京市海淀区黎民法院作出(2022)，唐本公司名下价格4裁定查封、冻结大,915,6元的物业222.7,数据收集技艺有限公司股权4本公司对子公司北京大唐高鸿,225,、泉币资金69172.00元,7元被冻结313.4。目前截止，正在审理中该案件仍。年度计提42022,915,6元估计欠债222.7。3年4月202，更诉讼要求中筑华昊变，思法更动为6将违约用度,563,0元88。5月11日2023年，审已开庭本案一，宣判尚未。
已毕功夫 交往敌手方名称 收款环境 企图进程及凭借 审议及披露情资产名称 治理损益 核算科目 治理因由 治理功夫 交往金额 过户况
资产实质、投资功夫、投资刻期等（2）本期新增的其他非滚动金融，蜕变计入当期损益金融资产的凭借将其确以为以公平价格计量且其，认凭借及公平性公平价格简直，动的计量进程公平价格变，合企业管帐法则的法则干系管帐执掌是否符。
融资产公平价格确认式样、凭借等4、向处分层清晰其他非滚动金，的评估陈诉等凭借获取确认公平价格，告举行复查对评估报，股权让与价格举行比拟与史籍评估公平价格、，值确认的合理性阐发决断公平价。
卡话费的的确环境（1）垫付的充值，发作因由、支拨功夫、估计收回功夫等囊括但不限于涉及对象、相干联系、。
限公司贷款合行为公司省俭了财政用度2022年公司与信科（北京）财政有，公司长处为了保证，司也不按期调出存款同时2022年公，务有限公司的存款安定及滚动性验证了公司正在信科（北京）财，金可控存款资。务公司的危害负责举措公司已充塞实施对财，款不存正在危害正在财政公司存。
公司苏宁采购中央 27苏宁易购集团股份有限,期内尚未回款 2022年1-12月 营业部按账期向客户催款527.74 166.56 否 企图机、手机、幼家电 账，合营联系连结优良，目前截止，款27已回,76万元269.。否
负责行动评估1.对内部，与评估、财政公司负责行动的调研查核个中着重对境况负责、危害识别负责；
18年20，息化板块、讯息办事板块、IT发售板块公司曾经酿成三个营业板块：行业企业信。营业板块未发作调剂2022年至今公司。
账户 平居策划 299.57 2022-4-22 2022年5月大唐高鸿收集股份有限公司 北京银行股份有限公司广源支行 大凡存款，电子投递应诉报告书、举证报告书等文献本公司一连收到常州市新北区黎民法院，部属公司北京大唐高鸿科技发达有限公司（简称“高鸿科技”）常州实道商贸有限负担公司（简称“实道公司”）诉本公司及原。公司诉称原告实道，21年20，应链处分有限公司、常州奥埠营业有限公司常高新集团有限公司部属企业常州瑞腾供，鸿收集股份有限公司原部属公司高鸿科技签定札记本电脑营业的《批发发售合同》以及常州龙城供应链处分有限公司三家常州公司（合称“常州公司”）与大唐高，向高鸿科技供货商定由常州公司，支拨货款高鸿科技。2年4月202，限负担公司订立债权让与造定常州公司与常州实道商贸有，法院以实道公司表面告状并正在常州市新北区黎民，卖合同交付札记本电脑思法常州公司已服从买，支拨货款28高鸿科技应,约金、诉讼费、物业保全费294.23万元以及违，继承债务插手负担同时思法本公司，任务并孤独继承状师费亦需继承前述款子支拨。列为联合被告本公司本次被，原告系实
采购形式及发售形式（1）联结主贸易务，度较高的因由及合理性讲明采购、发售纠合，或客户存正在宏大依赖是否对片面供应商，司是否存正在差别与同业业可比公，渠道是否牢固、陆续紧要供应链和发售，存正在宏大蜕变陈诉期内是否。
年12月31日截至2022，的保函金额为1公司尚有未到期,42万元232.。环境表中测算环境可知遵循保函确保金存放，保函金额为12022腊尾,29万元377.。测算经，1,7.2379
数据比拟通过行业，干系目标同比降低环境可比上市公司折半存正在；均同比下降0.9%2022年度收入平，21年度持平基础与20；均匀伸长15.96%2022年度归母利润；均同比降低106.24%2022策划现金净流量平,；入同比降低19.78%高鸿股份2022年度收，长45.26%归母利润同比增，比降低76.36%策划现金净流量同，均匀值寻常震撼限度内各项数据目标内行业。陆续调剂营业布局公司2023年，售营业界限压降IT销，安定、“数智化”资产巩固行业讯息化与讯息，务护城河打造业。
设总司理一名公司处分层，会担任对董事，董事会决议结构奉行，策划处分做事等主理公司平居。秘书1名设董事会，备、文献保管以及公司股东原料处分担任公司股东大会和董事召集会的筹，露事宜等事宜照料讯息披。
末发出商品清单3、获取公司期，发售合同查看干系，货记实查验发，商品举行函证并对紧要发出，举行期后测试对发出商品，确认凭证、收款凭证等原料获取验收单、发票、收入；
陈诉期末6. ，账面价格为277你公司应收账款,22万元475.，总额的26.70%占团结财政报表资产，备期末余额35应收账款坏账准,04万元304.。备-465.57万元本期按单项计提坏账准，提坏账预备11按账龄组合计,54万元226.。名的应收账款期末余额143按欠款方归集的期末余额前五,77万元394.，合计数的45.84%占应收账款期末余额。期末陈诉，末余额2.16亿元你公司其他应收款期，代付款、其他别离为5个中单元往返款、代收,2万元、13543.5,、119.78万元193.63万元。名的其他应收款1.70亿元按欠款方归集的期末余额前五，.33%占比66。公司请你：
元，整年总收入的43.35%个中第四序度贸易收入占；别离为205.86万元、26归属于上市公司股东的净利润,9万元、-5078.4,万元、-18088.97,38万元961.；生的现金流策划行动产量
2腊尾3202,票涉及的营业为IT发售营业193.52万元贸易承兑汇，内坏账计提比例为0.5%公司对IT营业完全一年以，例计提坏账预备15.97万元2022腊尾按0.5%计提比。及四家客户上述商票涉，南天电子讯息资产股份有限公司、伟仕佳杰（重庆）科技有限公司上海伟仕佳杰科技有限公司、翰林汇讯息资产股份有限公司、云南，广泛为30-90天公司与其合营账期,华硕产物再发售给客户涉及的营业是纠合采购，时期到期收款景况优良公司与上述客户合营，良收款环境未显现不。
轨造 减少了公司印章表借的相应法则3 2022年10月 修订印章处分，须经公司总司理照准请求公司印章表借必，表借不住宿公司印章，2人同时正在场且加盖章章时；时经公执法务与内控审计部审核立案中心夸大了印章刻造、改换务必同；时减少复核机造文献加盖章章，无误后再加盖章章即双人确认实质；允许等事项涉及担保、，董事会秘书审核务必经法务、，事会、股东会审议后方可盖印并经公司总司理办公会、董，律照拂出具主见需要时提请法。 栗娜 完内部审计部成
放处分环境、是否存正在被其他方运用的景遇（1）逐项讲明泉币资金受限的因由、存，证金的涉及保，定的确保金比例、实质存放的确保金比例等请联结与银行等金融机构订立干系造定中约，汇票界限、履约保函界限的成婚性测算并讲明确保金金额与银行承兑。
0 无 重组事项余额 早期重组遗留题目 2003年 660.00 已全额计提坏账吃亏 贵州达多磨料磨拥有限负担公司 往返款 660.00 5年以上 2.58% 660.0否
值矩阵模子测算均匀迁移率及预期吃亏率以各板块营业应收账款账龄为基准的减，账款账龄企图五年均匀迁移率格式分为三步：a.遵循应收；史籍吃亏率b.企图；素后得出预期吃亏率c.探究前瞻性因。
系 交往事项 发作因由 发作功夫 的确金额 拟接纳的催收举措 是否存正在资金占用或者对表供给财政资单元名称 款子的性子 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 坏账预备期末余额 相干闭帮
则》《监事集会事法规》《司理做事细则》等内部管束轨造遵循《公司章程》《股东大集会事法规》《董事集会事规，的决议机造如下公司“三会”：
产物发售及完全配套办事营业IT 发售营业紧要从事IT。结算方面正在付款，付前提也不尽相仿分别品牌货款支，用账期之内支拨两种式子有现款支拨和正在肯定信，付也可采取正在肯定账期内支拨（不过信用账期及额度都与华硕分别）如华硕品牌能够正在肯定信用账期及额度内支拨、联思品牌能够现款支。
业园 77花溪慧谷产,00 71000.,45 3621.,42 75795.,% 受完全境况影响有延期416.87 97.94，到目前截止，裙楼、地下室项目4栋楼、，业门面）、及地下室的收工立案已博得3栋楼、裙楼（含 商xg111.net可运用状况但未抵达。收工并博得干系手续现还差B2栋尚未，可运用状况也未抵达。修工程、讯息化工程后期工程紧要为装。11,31 其760.他
反相闭本钱或其他法定请求（三）其他方面 1.违。类环境无此。合规策划公司合法，失信人记实的环境各级企业均未显现。
置损益的企图进程并从新计量5、查验公司非滚动资产处，是否适当管帐法则法则查验公司管帐账务执掌；
2年确认30公司202,5万投资收益892.1，1年度伸长6同比202,.62%299，权的投资收益个中治理股为
额（万元） 商定确保金比例 实质确保金比例 原金融机构 银行承兑汇票金额(万元) 确保金金因
存正在其他员工聘任环境的更动预备公司更动为无实质负责人后暂不。此因，技艺团队连结牢固公司处分及主旨。
商均是已建立多年的单元公司前五名客户和供应，营业的客户和供应商别离是公司IT发售，持优良状况积年合营保，存正在相干联系公司与其均不。售渠道牢固、陆续紧要供应链和销，存正在宏大蜕变陈诉期内不。
年，务营业收入有肯定的伸长行业企业营业、讯息服，入界限陆续降低IT发售营业收。未发作宏大蜕变公司主贸易务并。
资产的经济绩效曾经低于或者将低于预期6 是否存正在企业内部陈诉的证据注解，）远远低于（或者高于）估计金额等环境 尚未显现此类证如资产所创作的净现金流量或者竣工的贸易利润（或者蚀本据
元，减值预备未计提，资产的金额为4本期转入固定,77万元449.。工功夫2015年12月花溪慧谷资产园项目开，2022年5月估计收工功夫，总额77估计投资,0万元00，末余额75正在筑工程期,87万元416.，期末余额7开拓本钱,84万元497.。公司请你：
降及本钱化比率大幅降低的因由及合理性3、向处分层清晰本期研发参加大幅下，析步骤实施分，入本钱化率举行比拟并与同业业研发投，其合理性阐发决断。
事宜所”）对你公司2022年度财政陈诉出具保存主见的审计陈诉1. 中审亚太管帐师事宜所(奇特平常合资)（以下简称“管帐师，司”）将你公司及原部属公司北京大唐高鸿科技发达有限公司（简称“高鸿科技”酿成保存主见的根底为因营业合同纠葛常州实道商贸有限负担公司（简称“实道公，限度）诉至常州市新北区黎民法院2021年12月不再纳入团结。023年1月作出一审讯决常州市新北区黎民法院于2，系债务插手裁定你公司，司联合支拨实道公司货裁定高鸿科技、你公款
、可行性磋议陈诉等干系原料2、获取研发项目立项审批表，项目处于磋议阶段照旧开拓阶段确定公司已充塞阐发磋议开拓，否经由妥贴的论证及审批核实研发项目本钱化是，本化及用度化的合理性阐发决断研发项目资；
前你公司及子公司银行账户冻结环境一、请以列表式子填补披露截至目，途、被冻结金额、被冻结日期以及被冻结的确因由囊括但不限于开户账户银行名称、账户类型及用。
公司银行账户数目180个截至2023年6月30日，行账户9个被冻结的银，司银行账户个数的比例为5%被冻结的银行账户个数占公，日公司泉币资金余额120截至2023腊尾6月30,85万元176.，户金额28被冻结的账,81万元558.，资金余额的比例为23.76%被冻结的账户金额占公司泉币。冻结金额23召募资金户,56万元403.，泉币资金余额的比例为19.47%被冻结的召募资金账户金额占公司。于陆续参加阶段召募账户资金处，策划行动不组成影响目前对公司平居临盆，22年半年度陈诉时施行妥贴的讯息披露任务冻结账户已正在2022年8月31日公司20。
发项目 公司委托对干系技艺举行开拓 2020年1月 尚不行抵达我方验收规范北京微科思创科技有限公司 750.00 项目未完结 无 视频图像解析技艺开，暂时增量开拓进程中存正在。度已毕验收结算 2023年一季否
表此，出力策略聚焦公司近3年，基于与电信运营商、支拨宝合营的搬动互联网营销营业大肆发达车联网营业、智能缔造、工业互联网营业以及，主旨竞赛力和可陆续发达才气以确切晋升公司的红利才气、，务营业收入与2021年同期基础持平公司2022年行业企业营业与讯息服，.11%晋升至2022年的7.01%主贸易务归纳毛利率由2021年的5。
过需要的阐发论证及审批公司研发项目本钱化曾经，化时点与前提研发项目本钱，计法则的法则适当企业会。
披露审核、用印处分权限现公司已收紧法务、讯息，员举行专项面讲并对闭节处分人，任人予以追责并对干系责。
司采购额为6972022年度公,09万元847.，式支拨金额为73个中采用银承方,00万元475.。存放环境表中测算环境可知遵循银行承兑汇票确保金，腊尾 402022,金对应的银承单据金额为58224.58万元银承确保,55万元120.。测算经，未到期的582022腊尾,年度银承支拨限度之内120.55万元正在本，行承兑汇票界限的相成婚存入的确保金金额与银。金账户均已出具银行询证函2022腊尾上述各确保。
监事会公司设，司财政查验公，行公司职务的行动举行监视对董事、高级处分职员执，、行政准则对违反国法、
年报显示12.，司研发参加为182022年你公,44万元811.，3.45%同比降低3，本化的金额4研发参加资,.51998万
9年8月201，时周转严重并应许能够帮帮治理资金周转题目常州公司以及案表人知悉公司当时短期资金临，间的“营业”出具允许书（共涉及5家常州公司但提出必要公司为子公司高鸿科技与常州公司之，案3家除了涉，、翰威达营业（常州）有限公司）还囊括常州长江国际物流有限公司，常州公司通过审计必要并默示仅仅是为了帮帮，款支拨供给“担保”、更无债务插手的旨趣默示两边均实质上无任何对《批发发售合同》项下货。的功夫为倒签《允许书》。
万元） 保函已到期未解付 商定确保金比例 实质确保金比例 原金融机构 保函金额（万元） 确保金金额（万元） 未到期保函（因
度及陈诉期内的清点环境2、清晰公司存货清点造；点预备、清点表查验公司存货盘，货清点环境复核期末存；存货清点明细表与收发存清单举行查对对公司期末存货清点举行监盘、并将，确凿、完美确保全货，程合理清点过；
金融资产终止确认收益及其他5、公司以摊余本钱计量的，收款子融资贴现损益紧要为应收单据、应，收款子融资审计步骤联结应收单据、应，据治理凭证等查验干系票，析步骤实施分，益企图精确确认投资收。
付款 用于行业讯息化项目 2021年1月 因发售项目必要采购装备北京中航华宇科技有限公司 500.00 项目未完结 无 项目采购，最终用户需求因装备不适当，向其发出退货申请2023年2月，原造定废除。12月底 2023年否
日让与中信科智联科技有限公司25.2305%的股权新增其他非滚动金融资产实质：2022年06月20，2%股权赢余9.。股权的处分营业形式公司对持有的赢余，同现金流量为倾向既不是以收取合，金流量又以出售为倾向也不是既以收取合同现，此为，法则请求遵循管帐，新计量计入其他非滚动金融资产赢余股权正在吃亏宏大影响之日重，2号——金融东西确认和计量》执掌凭借为《企业管帐法则第2。
经纪有限公司 4贵州多瑞堂房地产,目进度延缓 2019至2020年 工程尚未一切验收并抵达可运用状况 后续已毕倾向后总体结算 268.39 项目未完结 无 贵州悠活资产园项目打算、工程处分、局限装修 项目打算延期导致项否
会决议、股东大会决议、公司告示1、获取宏大资产治理干系的董事，审批步骤及讯息披露任务查验是否施行了需要的；
诺函出具时恢复：承，撑部黄某某未向董事会陈诉营业线司理刘某某和策划支，事会审议未经董。议上针对此次事项向董事做了专题报告公司处分层正在2022年度董事会会，及允许函出具事宜实质囊括涉诉事项。
币资金余额的比例、是否涉及你公司紧要银行账户、是否实时施行妥贴的讯息披露任务等二、被冻结的银行账户个数占你公司银行账户个数的比例、被冻结的账户金额占你公司货。
账单、对财政公司函证回函7、查验正在财政公司账户对，是否存正在运用受限环境查验正在财政公司账户，务公司存款的合理性向处分层清晰正在财，方资金占用环境是否存正在相干。
环境、是否存正在被其他方运用的景遇一、泉币资金受限的因由、存放处分，证金的涉及保，定的确保金比例、实质存放的确保金比例情请联结与银行等金融机构订立干系造定中约况
入审计步骤3、联结收，库单、验收单、管帐凭证等闭节性审计证据查验本期新增应收账款对应的发售合同、出，、对应收账款期末余额举行函证核实本期紧要新增应收账款的线，收账款举行代替测试并对苛重未回函应，的线、对紧要其他应收款核实应收账款期末余额，银行回单等闭节性审计证据查验发作的凭证、合同、，他应收款酿成的因由并向营业职员清晰其，的合理性评估发作；
理层对陆续策划才气的评估1、获取并评判高鸿股份管，、凭借的假设以及应对预备囊括评判处分层的评估进程。策划假设的情由并评判其合理性与高鸿股份处分层争论操纵陆续；
预备比例与同业业可比上市公司较为靠近公司应收账款按账龄阐发法计提的坏账，三年坏账预备计提比例高于同业业公司个中行业企业营业及讯息办事营业前。策与同业业公司无宏大差别于是公司的坏账预备计提政，预备计提充塞公司的坏账。
价预备计提战略5、清晰存货跌，存货的库龄环境获取公司各样，价预备计提测试表获取公司存货跌，）落价预备计提举行复查对存货（含合同履约本钱，环境、发出商品验收结算环境并陆续眷注期后合同履约已毕，预备计提合理、充塞确保公司存货落价；
相干交往等）对表担保和，相闭联联系的事项时举行回避相干股东与相干董事正在审议，指令插手公司宏大策划决定的景遇不存正在由股东直接决断或直接供给。
售客户、账期等多种成分后公司正在探究营业形式、销，收账款举行组合划分服从营业板块对应，办事客户、IT发售客户三大类紧要分为行业企业客户、讯息。
岁暮之前2020，贵州电子公司属于房地产开拓企业花溪慧谷资产园所正在的大唐高鸿，则请求遵循准，的工程本钱房产对应，本钱列支行为开拓；1年之后202，产开拓企业天性公司撤废了房地，策划形式公司转动，转为自持策划未发售局限，支正在正在筑工程此对应本钱列，产对应的摆设本钱对待已预售的房，本钱中列示仍正在开拓。
》书，事会决议未经董，大会决议未经股东，告示未,事项对公司形成的晦气影响尚未消亡以为公司2019年的《允许书》，造应进一步降低成果为提示公司内部控，其晦气影响尽早消亡，内控运转缝隙杜绝轨造和。》表决主见为弃权故对《闭于的议案，轨造必要进一步降低成果弃权情由为：公司内控，内控运转缝隙杜绝轨造和。
告期末9.报，中垫付的充值卡线亿元你公司其他滚动资产。融资产2.23亿元你公司其他非滚动金，26.28%同比伸长3，动计入当期损益的金融资产均为以公平价格计量且其变。司讲明请你公：
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